别人拿我银行卡洗黑钱
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银行卡被别人洗黑钱了怎么办
客户要马上报警，向公安机关的人员进行备案，然后携带身份证件再向银行报丢失，冻结卡上的钱，配合公安机关以以及银行的工作，证明个人没有洗黑钱解除嫌疑，并提供信息协助警方尽快破案。在生活中，银行通过监督银行帐户资金运转来定义用户是否有洗黑钱的操作。银行帐户经常产生超大金额资金转入转出，这样的事情会触发银行的管控界线，正常客户的帐户一般不会产生超大金额资金转入转出，即使超出了银行管控界线...
日期：2025-09-06 -
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗？
一、拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗? 会依据情节严重情况判定犯罪，严重的是会坐牢的。依据我国刑法的规定，在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑。 《中华人民共和国刑法》 第二十五条 【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条...
日期：2025-09-06